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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ベンダーから AFC ツールを購入して顧客ライフサイクルに実装することを検討する場合、プロセス中に次のどの対策を講じる必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) ベンダーのツールが提供する機能に基づいてビジネス要件を決定する
B) 社内スタッフがツールのトレーニングを提供できるかどうかを評価する
C) ツールの互換性と現在のシステムとの統合が可能であることを確認する
D) 実装コストとツールの維持コストの評価

2. 不動産セクターに固有のリスクのうち、最も高い AML/CFT リスクを伴うものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 不動産購入のための登録信託の利用
B) 現金を使って不動産を購入する
C) プロパティの値の操作
D) 不動産の購入のための会社利用
E) フロント企業として活動する無免許不動産業者

3. オランダの銀行は、一連の取引および関連顧客に関する情報をイタリアの銀行と共有するよう要請されました。両銀行は欧州連合（EU）の管轄下にあります。
オランダの銀行が要求された情報をイタリアの銀行と共有する前に考慮すべき最も重要な要素は何ですか?

A) オランダの銀行は、要求された情報を共有する前に、イタリアの銀行に提出命令を要求し、法務部門の承認を得る必要がある。
B) 金融犯罪と闘う必要性はEUのデータ保護とプライバシー規制よりも重要です
C) オランダの銀行は、適用される法律や規制に従って、必要かつ合理的で適切な範囲に情報共有を制限する必要があります。
D) オランダの銀行は顧客のプライバシーと銀行秘密を守る法的義務があり、そのような情報を共有することは禁じられています。

4. 銀行の新しい KYC リーダーは、特に KYC プログラムのリスク管理コンポーネントの強化に重点を置いており、バーゼル委員会の顧客デューデリジェンス (CDD) 原則を参照しています。
バーゼル委員会の CDD 原則で確立された KYC プログラムの主な改善点について説明しているものは次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 顧客受け入れポリシーを強化し、リスクの高い顧客をより明確に識別します
B) 信託口座、名義人口座、受託者口座を適切に識別するための顧客識別手順の強化
C) フロントオフィス従業員への研修の頻度の増加
D) 以前に不審な活動が検出され調査された通信顧客のブラックリストの実装

5. ある顧客が、通常の銀行取引チャネルを利用できるにもかかわらず、高額取引を現金でのみ行うことを強く希望している。これはなぜ問題なのか？

A) 現金は銀行に合法的に預けることはできません
B) 現金は常に規制に違反します
C) 現金取引は透明性と監査証跡を損なう可能性がある
D) 電子送金は国際的に違法です

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