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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

EU 자금세탁방지지침(AMLD)과 유럽연합(EU) 회원국의 현지 자금세탁방지(AML) 규정은 어떤 관련이 있습니까? EU 은행에 대한 관련성, 적용 가능성, 영향 측면에서 어떤 관계가 있습니까? (2개 선택)

A. EU AMLD와 현지 AML 규정은 동일한 요구 사항을 가져야 합니다.
B. EU AMLD는 현지 AML 규정보다 우선합니다.
C. EU AMLD와 현지 AML 규정은 별개의 관련 없는 법적 틀입니다.
D. 현지 AML 법률 및 규정은 EU AMLD의 요구 사항보다 우선합니다.
E. EU AMLD는 회원국이 현지 AML 규정을 통해 구현해야 하는 프레임워크를 제공합니다.
F. 현지 AML 규정은 EU AMLD보다 추가적이거나 더 엄격한 요구 사항을 부과할 수 있습니다.

Question 2

다음 중 생명보험 회사의 자금세탁 위험 신호로 알맞은 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A. 정기적으로 정책을 전환하고 페널티를 수용합니다.
B. 두 개 이상의 보험 증권을 보유한 자연인
C. 몇 년 동안 선불로 보험료를 지불하고 조기 해지하여 환불받는 것
D. 노인 수혜자 지급금
E. 높은 보험료로 높은 수익률을 제공하는 생명보험

Question 3

다음 중 어떤 조치가 효과적인 규정 준수 통제를 보장하기 위해 BSA/AML 규정 준수 직원의 독립성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니까?

A. BSA/AML 규정 준수 직원이 주로 아웃소싱되도록 보장합니다.
B. 1차 방어선에서 사업 라인 경영진에게 보고하는 BSA/AML 규정 준수 직원 구성
C. BSA/AML 규정 준수 직원에게 규정 준수 또는 기타 2차 방어선 내부 통제 기능에 대한 보고 라인 제공
D. BSA/AML 규정 준수 직원에게 최고 재무 책임자에게 보고할 수 있는 라인 제공

Question 4

한 금융기관이 추가 정보 요청 시 신규 고객 등록 과정에서 발생하는 불편함에 대한 불만을 접수했습니다.
고객 온보딩 경험을 개선하고 마찰을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 잠재적 해결책은 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)

A. 일관성을 유지하기 위해 새로운 프로세스는 3년에 한 번씩만 구현하십시오.
B. 새로운 프로세스, 정책 및 도구에 대해 모든 직원에게 일관된 교육을 제공하십시오.
C. 팀 리더 또는 관리자만 의사 결정 권한을 갖도록 하십시오.
D. 온보딩 프로세스를 간소화하는 내부 또는 외부 도구를 구현합니다.

Question 5

정부가 목표물에 경제 제재를 가하는 목적은 다음과 같습니다.

A. 국가 또는 비국가 대상이 정부의 요구 사항을 준수하지 않는 한 군사력 사용이 가능성이 있음을 나타냅니다.
B. 타국 정부에 대항하여 타국 국민의 권리를 보호하고 해당 지역의 재정적 안정을 개선합니다.
C. 해당 정부의 이익을 위협하거나 국제 규범을 위반하는 국가 또는 비국가 대상의 행동을 변경합니다.
D. 이해관계는 비정부 기구가 목표에 대한 인도적 및 자선적 지원 제공을 늘리도록 장려합니다.

Solutions: