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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Financial crime risks and consequences
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| Topic 2: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Training, awareness and internal communication - Monitoring, reporting and record keeping
|
| Topic 3: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Regional and national regulations
|
| Topic 4: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Remediation and response
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Question 1
Ein Geldwäscheermittler einer Bank stellt fest, dass ein Kunde plötzlich beginnt, Gelder an Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in Ländern mit schwacher Regulierung zu überweisen. Was sollte der Ermittler ZUERST prüfen?
A. Ob die Aktivität mit dem Kundenprofil übereinstimmt
B. Ob der Kunde Mobile Banking bevorzugt.
C. Ob der Kunde Kontoauszüge in Papierform angefordert hat
D. Ob die Transfers an Wochenenden stattfinden
Question 2
Welches Transaktionsmuster deutet am ehesten auf Layering-Aktivitäten hin?
A. Mehrere schnelle Überweisungen zwischen nicht miteinander verbundenen Konten und Rechtsordnungen
B. Lohnvorauszahlungen, die für Mietzahlungen verwendet werden
C. Zahlungen für Haushaltsstromrechnungen
D. Geplante Versicherungszahlungen
Question 3
Welche der folgenden Punkte sind im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung potenzielle Indikatoren für den Missbrauch gemeinnütziger Organisationen (NPOs)? (Wählen Sie zwei aus.)
A. Beteiligung an Gemeindeentwicklungs- und humanitären Hilfsprojekten
B. Häufige Änderungen in der Führung und in den Leitbildern
C. Betrieb in Hochrisikogebieten mit eingeschränkter Aufsicht
D. Große und nicht verbuchte Geldspenden aus anonymen Quellen
E. Umfassende Transparenz in der Finanzberichterstattung und den Governance-Praktiken
Question 4
Ein AML-Analyst entdeckt mehrere Konten mit derselben Telefonnummer und Adresse, aber unter verschiedenen Namen. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
A. Aktivitäten mit synthetischer Identität oder einem Mule-Konto
B. Änderungen der Verbraucherpräferenzen
C. Nur niedrige Kreditwürdigkeit
D. Erhöhte Zweigeffizienz
Question 5
Professionelle Dienstleister – darunter Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Anlageberater und andere Dritte – können ihre Position missbrauchen, um Geldwäsche zu ermöglichen.
Welche Risiken im Bereich der Finanzkriminalität sind mit dieser Art von Missbrauch verbunden? (Wählen Sie drei aus.)
A. Eröffnung von Drittanbieterkonten mit dem Hauptzweck, die Identität des zugrunde liegenden Kunden zu verschleiern
B. Gründung von Briefkastenfirmen zur Ermöglichung von Geldwäscheaktivitäten, einschließlich Platzierung oder Verschleierung
C. Eröffnung eines Kontos zur Abwicklung eines Nachlasses im Namen eines Mandanten
D. Die Geldwäsche illegaler Gelder anleiten oder erleichtern, einschließlich der Strukturierung von Transaktionen
E. Eröffnung eines Treuhandkontos zur Abwicklung einer legitimen Immobilientransaktion
Solutions:
| Question 1 Answer: A | Question 2 Answer: A | Question 3 Answer: C,D | Question 4 Answer: A | Question 5 Answer: A,B,D |
